Тези престъпни организации купуват кокаин, обработен в Южна Америка, и го вкарват нелегално в САЩ с цел продажба. След това обаче те трябва да върнат спечелените пари в Мексико и то тайно, информира Profit.bg.
По време на воденото наскоро дело за пране на пари срещу 32-ма членове на мексикански картел, специалният агент Джил Деневиц обясни как тези картели придвижват парите си.
Много картели рискуват, връщайки печалбите си накуп обратно в Мексико, но по-опитните ги изпират, за да избегнат конфискацията им на границата. За да направят това, те използват два основни метода - чрез финансови институции ... прочети още